ChainCatcher 消息，据和顺公安报道，和顺县公安局刑侦大队经缜密侦查，成功打掉一个专门骗取被害人诈骗资金后提取现金并利用 USDT 进行洗钱的犯罪团伙。
2024 年 9 月初，辖区赵某某被人以冒充政府工作人员套路诈骗 5 万元，该笔资金在重庆市一银行被直接提取。办案民警通过调取大量银行监控、查询交易记录，发现犯罪嫌疑人利用“客户”购车办理贷款，在获取“客户”银行卡信息后，通过 Telegram 发送给境外诈骗分子，待被害人被骗资金转入“客户”银行账户后，向“客户”谎称需提取现金交给车行，在收到“客户”转交的诈骗资金后，立即将涉诈资金转换成 USDT 转移至境外。该团伙涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。
在市局刑侦支队及县局网安大队的大力支持下，办案民警逐步掌握了利用 USDT 进行洗钱犯罪团伙的完整构架和犯罪证据，并锁定了负责提取诈骗资金的犯罪嫌疑人身份特征和活动范围。
办案民警在重庆、河南等地同时开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案车辆一台，手机 10 部，验钞机 1 台，现金 3.7 万余元。该案正在进一步侦办中。