ChainCatcher 消息，美国司法部披露，Lu Zhang、 Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密货币投资诈骗洗钱而被指控。根据法庭文件，私人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱来自加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的受害者资金。
他们将资金转移到国内和国际金融机构，相关诈骗集团的整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元，超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。
根据法庭文件，该“杀猪盘”欺诈计划包括诈骗者通过约会服务、社交媒体或通过未经请求的消息或电话寻找受害者。诈骗者与受害者建立关系并慢慢获取信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。