Odaily星球日报讯 一个洗黑钱集团由去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过 8800 万元黑钱，其中部份“黑钱”与 48 宗骗案有关。警方于昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱，其中 6 人更为集团的骨干成员。
香港警方商业罪案调查科于 2023 年 11 月锁定该集团，调查发现集团于 2023 年 9 月至 2024 年 3 月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。
受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。
警方又指集团利用 72 个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过 8800 万港元犯罪得益，其中 670 万港元是与 48 宗骗案有关。（星岛日报）