ChainCatcher 消息，根据 FTX 诉讼文件的披露，Meerun 是一名复杂且组织严密的犯罪分子，自 2021 年起通过操纵 BTMX 等代币欺诈 FTX ，累计造成超过 10 亿美元损失。其手法包括操纵代币价格以提高抵押品价值、利用 FTX 保证金系统漏洞获取资金，并通过虚假 KYC 材料和多个关联账户逃避监控。
FTX 团队曾试图冻结 Meerun 的账户，但未能及时阻止其提现，导致其成功套现4.5亿美元。此外， Meerun 还涉嫌操纵其他代币如 MOB、BAO 和 SXP ，利用市场流动性不足的特点获取巨额利润。
文件进一步指出， Meerun 与波兰、罗马尼亚及乌克兰的有组织犯罪网络有密切联系，这些网络涉及人口贩运和恐怖主义资助。