ChainCatcher 消息，一名加州居民起诉三家总部位于亚洲的银行，指控它们未能执行基本的审查，导致他在一起加密诈骗中损失近 100 万美元。
根据 2024 年 12 月 31 日提交的诉状，Ken Liem 的律师称，他的客户在 2023 年 6 月通过 LinkedIn 接到一则加密货币投资机会的联系，被说服将资金转移给诈骗犯。资金随后被存入三家亚洲银行，最终转移到第三方账户。
律师指控这些银行未执行“了解你的客户”（KYC）和反洗钱等合规检查，未能识别出诈骗活动，从而允许诈骗分子开设账户并实施诈骗。