ChainCatcher 消息，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对虚拟资产交易所 Upbit 的业务续期审查过程中，发现至少 50 万个疑似违反客户身份确认（KYC）义务的案例。FIU 正在逐一审查这些案例的违法性。
此次审查发现的违规案例包括部分账户使用模糊的身份证明文件注册，可能被用于洗钱或其他非法活动。根据《特定金融交易信息法》，虚拟资产交易所每三年需更新许可证，违规行为可能面临最高 1 亿韩元的罚款。FIU 对 Upbit 的审查尚在进行中，未来可能会有更多违规行为被揭示，业界对此高度关注。
KYC 是反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）要求下的必要程序，交易所需确保用户提交有效身份证明并完成身份验证。