Odaily星球日报讯 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，币安的VIP用户被授予一系列特殊特权，包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据FinCEN的描述，这个过程相对简单，币安VIP团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户，例如其账户已被冻结或解冻。对此，FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。
币安告诉VIP团队：“根据FinCEN的命令，在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示，直接要求用户运行/退出，否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被XXX调查了，这通常是一个足够明显的严重暗示。”
据FinCEN称，币安的内部报告表明，2019年，VIP客户“一直占Binance.com交易量和交易收入的三分之二至四分之三”，并补充说“因此，币安有重大的商业动机”竭尽全力支持这些VIP用户。尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易，但美国用户“代表了VIP用户群的重要组成部分”，有时占交易所所有交易费用的20%。（CNBC）
此前消息，币安及其首席执行官CZ承认对反洗钱和违反美国制裁的刑事指控有罪，包括允许与哈马斯等恐怖组织进行交易，这是与美国司法部达成的一项旨在保持公司运营的全面协议的一部分。
币安同意认罪并支付超过40亿美元的罚款。CZ同意辞职并支付5000万美元的罚款作为和解的一部分，他于本周二在西雅图的法庭上认罪。该协议包括美国财政部和商品期货交易委员会的参与，并结束了对这家加密货币交易所长达数年的调查。双方协商达成的和解将解决所有关于刑事不当行为的指控。