ChainCatcher 消息,据 Decrypt 报道,美国加州一名男子因利用比特币洗钱暗网 MDMA 销售所得被判处 87 个月联邦监禁。
29 岁的旧金山居民 John Khuu 承认犯有共谋洗钱和经营非法货币传输业务的罪行。据德克萨斯警方透露,Khuu 从德国进口 MDMA 并在各种暗网市场上销售,接受比特币支付。随后,他将存储在卖家账户中的比特币兑换为美元,并通过"数百笔交易和数十个金融账户"洗钱。
此次逮捕是"加密货币追踪行动"(Operation Crypto Runner) 的一部分,这是美国司法部、美国特勤局和邮政检查局于 2022 年 11 月宣布的联合多年调查行动。区块链分析公司 Chainalysis 认为,2024 年可能是通过加密货币洗钱规模最大的一年,超过 400 亿美元,创下历史新高。美国财政部 2024 年风险评估发现,尽管传统洗钱方法仍占主导地位,但使用加密货币洗钱的毒品交易正在日益增加,且手段越来越复杂。