OKX Star:平台询问可疑交易资金来源是履行全球反洗钱法规的要求
ChainCatcher 消息,OKX 首席执行官 Star 在社交平台表示:“对于触发可疑交易监控的充值或者提现,OKX 询问资金来源是一个普遍的合规控制实践,这是世界各国反洗钱法律法规要求金融机构必须履行的义务...
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ChainCatcher 消息,据 Certik 数据显示, 6 月份 Web3 领域因漏洞利用、黑客攻击和诈骗损失了约 1.983 亿美元,该金额是 2024 年第二高的月度损失金额,此外 130 万美元在安全事...
ChainCatcher 消息,据 The Data Nerd 监测,1 小时前,Matrixport 从币安中提取了 5,308 枚 ETH(约合 1794 万美元)。...
ChainCatcher 消息,据官方消息,多链借贷协议 Radiant Capital 社区投票通过“将 USDe 纳入以太坊和 Arbitrum 部署”RFP 提案。提案包括寻求批准将 USDe 作为一种可...
ChainCatcher 消息,跨链 DeFi 协议 Entangle 表示,由其团队开发的 Meme 代币项目 BorpaToken 的官方 X 账户已被盗,发布虚假空投信息,Entangle 提醒用户请勿点击任...
ChainCatcher 消息,Jupiter 联合创始人 Meow 在 X 平台发文宣布,PPP Meme 币实验已完成并开始分析过程,可能需要相当长的时间,因为参与者太多,而且需要弄清楚哪些是机器人、农民、真正...
ChainCatcher 消息,链上分析师 @ai_9684xtpa 监测指出,巨鲸 0x96E 正在分批赎回 ezETH 并全部充值进币安。过去 17 小时他已累计从 Renzo 赎回 1986 枚 ez...
ChainCatcher 消息,CryptoSlam 数据显示,过去 7 天 Polygon 链上 NFT 交易额超 2269 万美元位居第而,环比上涨 33.71%。过去 7 天以太坊链上 NFT 交易额超...
ChainCatcher 消息,据 TheDataNerd 监测,1 小时前,一个钱包(属于 AmberGroup)向币安存入了 893.2 万枚 AGIX(509 万美元)和 213.3 万枚 OCEAN(122...
ChainCatcher 消息,OKX-ETH/USDT 现报 $3397.39,24小时涨幅0.08%。...